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为进一步加深全行管理人员对案防形势的认识，促进对监管新规的重视与传导，进一步压实全行案防管理责任，北京分行举办“管理人员涉刑案件防范管理工作培训班”，通过“现场+视频”的方式，邀请北京金监局大行处监管员黄婕，面向分行部门总经理、经营管理分支行行长和协管内控案防副职，以及信贷、财务等重点部门的副职110余人开展授课。苏建旭纪委书记出席培训。
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黄婕以“坚守纪法底线，夯实案防基础”为题，从四方面进行了授课。
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一是对近三年辖内银行业案发情况进行了概述，梳理提炼了案发特点和规律；
二是对同业8个典型案例进行了剖析，从违法犯罪和违规违纪两个维度，理清了具体作案手法和管理薄弱环节；
三是对案件管理要求进行了解读，结合最新出台的《金融机构涉刑案件管理办法》对案件报送时限要求等进行了重申；
四是对管理人员案防责任进行了强调，要求从政治站位、员工管理和警示教育三方面做实做细案防工作。
培训内容充实、重点突出、深入浅出，具有很强的指导意义。
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为进一步落实培训宣讲精神，苏建旭纪委书记就做好案防工作提出三方面要求。
一是高度重视，扛起案防管理第一责任。全行要认识到高质量发展和高水平安全是有机统一的，安全是发展的条件和保障，没有高水平安全，就没有高质量发展。全行各条线、各支行“一把手”要全面了解系统内外日益严峻的案防形势，充分认清当前逆周期环境下不断向银行内部传导蔓延的风险压力，坚决扛起案防第一责任人职责，既要坚定理想信念，管好自己，杜绝违法犯罪；又要提高政治站位，带好队伍，“了解你的员工、了解你的业务”，“人事合一”认真履行好机构和条线的双向案防管理责任，担负起防范案件风险的政治责任和法定义务。
二是风险导向，持续完善案防配套机制。要严格落实监管新规，认真执行新版《涉刑案件风险防控管理办法》《涉刑案件管理办法》和总分行办法，将案防工作切实融入党的建设、经营管理、业务发展、风险管理、队伍建设的全过程。要持续强化案防全链条管理，紧盯“事前”明确风险在哪，紧盯“事中”做好监督排查，紧盯“事后”开展差距分析，拉单列表、细化措施，推动工作见行见效。
三是系统施治，持续筑牢全员“三不”防线。要加强警示教育，通过持续震慑，破除“没有主观恶意，就不会违法犯罪”的认知误区，避免干部员工“不知规而违规”；摈弃“只要违法犯罪手法足够隐蔽，别人就无从知晓”的侥幸心理，引导员工“不敢”；要加强正向引导，涵养廉洁文化和合规文化，推动全行尊法守法学法用法，教育员工“不想”；要强化员工分析、案防排查和履职监督，从源头做到“不能”。通过“三不”既要落实落细案防工作、分层分类地增强履职规范，更要把控好发展与风险的关系，有针对性地防控实质风险。
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会议要求各位负责人及时在行内做好转培训，进一步将案防意识的持续提升转化为防控案件的实招硬招，夯实健康稳健经营基础，助推高质量发展成果。