2025年6月16日，曲靖分行召开2025年二季度案防分析会暨第二次反洗钱领导小组会，并同时举办2025年质量蓄能年合规文化大讲堂，为分行高质量发展筑牢坚实防线。
删除
案防分析会上，内控合规部对落实一季度案防形势分析会和警示教育会要求报告，麒麟支行、个贷中心对内控评价检查发现问题整改情况进行分析发言，各分管行领导对分管领域案防风险进行提示及要求。省行专家兼曲靖分行行长杨雍容做《提升质效、同步推进以高质量整改治理助力高质量发展》的讲话，传达省分行2025年内控合规工作会和上半年案防形势分析会议精神，提出四点要求:一是严格落实案防工作责任；二是坚持以查促管，强化规章制度落地执行；三是提升联防联控的案防效能；四是聚焦监管关注重点、内外部审计问题提升整改质效；五是突出反洗钱涉敏管控；六是抓实合规文化建设和案防警示教育。
删除
删除
在第二次反洗钱领导小组会上，反洗钱工作小组总结了前期工作成果，指出当前客户身份识别、可疑交易监测等方面存在的不足。会议要求各部门密切协作，运用大数据等技术手段优化反洗钱监测模型，加强对高风险业务和客户的管控，切实履行反洗钱义务，维护金融秩序稳定。
删除
省行专家兼曲靖分行行长杨雍容做《曲靖分行2025年“质量蓄能年”合规文化大讲堂》专题授课。以行业违规案例为警示，强调合规是发展根基。针对未来工作，提出四点要求：强化合规意识培训，严格制度执行，完善监督机制，培育全员合规文化氛围，以合规之“稳”护航发展之“进”。
——END——