引言：守护金融安全，共筑无毒家园
毒品犯罪与洗钱活动如同一对“孪生毒瘤”，严重威胁社会安全与金融秩序。为响应“自觉抵制毒品 共创无毒辽宁”的号召，启工支行积极履行金融机构反洗钱职责，通过多维度宣传与行动，助力斩断毒品犯罪资金链，守护人民群众的“钱袋子”。
删除
一、反洗钱与禁毒：密不可分的责任
毒品交易往往通过洗钱手段掩盖非法所得，金融机构是拦截此类犯罪的关键防线。我行深刻认识到：
1. 反洗钱是禁毒的重要环节：通过监测可疑资金流动，可有效追踪毒品犯罪网络，协助公安机关打击涉毒洗钱行为。
2. 全民参与方能筑牢防线：公众需警惕“借卡转账”“代收不明资金”等陷阱，避免无意中成为洗钱“帮凶”。
删除
二、我行反洗钱宣传举措
1. 线上线下联动，扩大宣传覆盖面
- 网点阵地宣传：全行网点LED屏滚动播放“打击洗钱犯罪 ”等标语，大厅摆放《警惕网络洗钱陷阱》《远离毒品洗钱》等手册，启工支行还布置了反洗钱宣传折页宣传专区，向前来办理业务的客户耐心地讲解反洗钱的相关知识，强调每个人在维护金融安全方面的责任。通过开展反洗钱宣传活动，增强了金融消费者的自我保护意识和风险防范意识，提高了广大人民群众识别和防范洗钱犯罪的意识和能力，为维护人民群众的财产安全贡献应有的力量。
- 社区深入普及：启工支行组织宣传小队走进企业、乡镇，针对商户、老年群体等重点人群，开展“反洗钱+禁毒”知识宣讲，讲述反洗钱案例，剖析反洗钱常见相关套路，发放定制宣传品20余份。
删除
删除
删除
删除
2. 强化客户身份识别，筑牢第一道防线
- 严格执行“了解你的客户”（KYC）原则，开户时通过联网核查、人脸识别等技术手段核实身份，杜绝匿名、假名账户。
- 对高风险客户（如频繁跨境转账、大额现金交易）进行持续监测，确保交易透明合规。
删除
删除
3. 员工培训与案例警示
-启工支行定期开展反洗钱专项培训，结合涉毒洗钱案例，提升员工对可疑交易的甄别能力。
- 通过内部测试、模拟演练等形式，确保全员掌握《反洗钱法》核心要求及操作流程。
删除
三、公众如何参与？这些要点需牢记！
1. 保护个人信息：不出租、出借身份证件或银行账户，避免被不法分子利用。
2. 警惕异常交易：对“高额佣金代收款”“虚拟货币洗钱”等套路保持警觉，发现可疑行为及时举报。
3. 配合金融机构：办理业务时如实提供身份信息，配合银行开展尽职调查，共同维护金融安全。
四、宣传口号集锦 | 传递反洗钱强音
- “举报洗钱活动，维护社会公平正义”
- “不出租出借账户，远离毒品洗钱”
- “守护金融安全，共建无毒辽宁”
结语：全民携手，共筑安全防线
反洗钱工作需要全社会共同参与。我行将持续深化宣传、优化技术手段，以金融力量助力“新时代辽宁”建设。让我们携手并肩，让反洗钱事件无处遁形，让每一分资金流转都沐浴在阳光下！